إغلاق حسابات ترامب في كابيتال وان بسبب غسل الأموال

كتب: كريم همام

أوضحت مؤسسة كابيتال وان في وثيقة قضائية صدرت مؤخرًا أن الحسابات المصرفية التي يمتلكها الرئيس السابق دونالد ترامب تم إغلاقها في عام 2021 بعد أن تم الإبلاغ عن أنشطة مالية تشتبه في ارتباطها بغسل الأموال. وقد ارتبط هذا التقرير بقضية رفعتها إحدى الشركات المالية التابعة لترامب عقب تأديته اليمين الدستورية لولاية ثانية.

الادعاءات السياسية وإغلاق الحسابات

يدعي ترامب أن كابيتال وان أغلقت حساباته بشكل غير قانوني لأسباب سياسية بعد أحداث 6 يناير التي استهدفت الكابيتول الأمريكي. وفي حين يطالب ترامب بإسقاط الدعوى القضائية ضد البنك، تؤكد كابيتال وان أن الإغلاقات كانت نتيجة لعدة أشهر من التحليل والمراجعة الدقيقة من فريق مكافحة غسل الأموال التابع للبنك، وفقًا للسياسات المصرفية والإرشادات التنظيمية.

الشراكة بين ترامب والبنوك

تلقت قضايا ترامب ضد البنوك، بما في ذلك كابيتال وان وجي بي مورغان تشيس، اهتمامًا واسعًا. حيث اتهم ترامب البنوك بفقدان الثقة به بعدما ترك منصبه في عام 2021. يُشار إلى أن “إغلاق الحسابات” يحدث عندما تُغلق البنوك حسابات العملاء بسبب مشكلات مالية أو قانونية أو مخاوف تتعلق بالسمعة.

بيانات كابيتال وان بشأن إغلاق الحسابات

في الوثيقة المقدمة للمحكمة، أكدت كابيتال وان أنها لم تقم بإجراء أي بيان سياسي مرتبطة بإغلاق حسابات ترامب، مشددة على أن السبب يعود إلى نشاطات مشبوهة في الحسابات التي تم تصنيفها من قبل خبراء مكافحة غسل الأموال في البنك. وأوضحت كابيتال وان أنها لم تعلن عن قرار الإغلاق nor عن تفاصيل عملية الإغلاق الداخلية.

الانتقادات والإجراءات الحكومية

أثارت ادعاءات ترامب حول استهداف البنوك له ولأعماله السياسية الكثير من الجدل، خاصة وسط الانتقادات المتزايدة من قبل المحافظين الذين يعتقدون أن البنوك تعمد إلى استهدافهم. هذه الانتقادات زادت من حدتها بعد المبادرة المسماة “عملية خنق النقاط” خلال إدارة أوباما، حيث ضغط المنظمون على البنوك لوقف الخدمات المالية لصناعات معينة.

استعدادات ترامب القانونية والبحث عن العدالة

في شهر يوليو، وفي أعقاب جمود القضية الأصلية، قدم محامو ترامب دعوى معدلة تشير إلى أن البنك أغلق حساباته لأسباب سياسية. وقد اعتبرت كابيتال وان أن هذه الادعاءات ليست لها أسس، وأنها تعتمد على “تفسيرات جديدة مبنية على اقتباسات مختارة”.
رد فريق ترامب على ذلك، مشيرًا إلى أن كابيتال وان، إلى جانب بنوك كبرى أخرى، قد أقدمت على إغلاق حساباته بشكل غير عادل. وأكد متحدث باسم الفريق القانوني أن هذه القضية تهدف إلى محاسبة كابيتال وان على سلوكها الذي وصف بـ”المشين”.
تعد قضية ترامب ضد كابيتال وان واحدة من عدة قضايا تتعلق بالرقابة المالية على الأعمال السياسية والشخصيات العامة، مما يعكس التوترات المستمرة بين التمويل والسياسة خلال الفترة الحالية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.