كتبت: إسراء الشامي
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أربعة عناصر جنائية على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل أموال تصل قيمتها إلى 160 مليون جنيه. هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، والحد من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها.
تفاصيل التحقيقات
تتبع وزارة الداخلية في مصر مساعي فعالة لمواجهة جرائم غسل الأموال، حيث تُركز على تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. في بيان رسمي، أشارت الوزارة إلى أنه تم رصد ممتلكات متهمين بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية. وقد أسفر التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة المعنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال هؤلاء المتهمين.
طريقة غسل الأموال
أظهر التحقيق أن العناصر الأربعة قاموا بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير القانونية في المواد المخدرة. وقد اتبعوا أساليب متعددة لإخفاء مصادر هذه الأموال، حيث حاولوا إضفاء الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات.
بذلك، كانت تُظهر الأموال وكأنها متأتية من أنشطة مشروعة، بينما كانت في الواقع ناتجة عن أنشطة غير قانونية.
تقدير قيمة الأموال
قدر محققون القيمة المالية للأموال التي تم غسلها بحوالى 160 مليون جنيه تقريباً. كما أشاروا إلى أن هذه العمليات تُعد جزءاً من استراتيجية أوسع لمواجهة الجرائم المالية وتقليل تأثيرها على المجتمع.
الإجراءات القانونية والعقوبات
تنص القوانين المعنية على أن أي جريمة غسل أموال تواجه مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن مثل هذه الجرائم. حسب المادة (14 مكرراً) من قانون مكافحة غسيل الأموال، تشمل المصادرة الأموال المغسولة وكذلك المتحصلات الناجمة عن هذه الأفعال.
في حال امتزاج الأموال المغسولة بمصادر مشروعة، يمكن أن يُحكم بمصادرة ما يعادل القيمة المقدرة. وتُعرف العقوبات ذات العلاقة بأنها تشمل غرامات إضافية أيضا.
التحقيقات مستمرة
تسعى الأجهزة الأمنية إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشاركين في غسل الأموال. ومن بين هؤلاء، تم القبض على عنصر جنائي مقيم في القليوبية، الذي أُثبت بأنه غسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي.
الحملة على غسل الأموال جزء من خطة شاملة لمكافحة الجريمة وإحكام السيطرة على الأنشطة غير المشروعة والتأكد من ضبط الأمور المالية بشكل يحد من خطر هذه الجرائم على المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.