نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في إلقاء القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
أسلوب غسل الأموال المستخدم
اتبع المتهم أسلوباً يهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، حيث قام باستخدام المتحصلات الإجرامية في شراء العقارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القيمة المالية والإجراءات القانونية
قُدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 300 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
