أكدت وزارة المالية اليونانية تنفيذ عقوبات على مؤسسة محاماة تقدم خدمات قانونية لشبكات شحن إيرانية، مشددة على دعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية.
تفاصيل العقوبات الأمريكية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على شركة المحاماة "كارناكيز آند كارناكيز" التي تعمل في اليونان وبنما، على خلفية اتهامات بتقديم خدمات قانونية لسنوات لشبكات شحن إيرانية.
تحقيق يشمل بنكًا يونانيًا
أفادت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بأنها أصدرت أمرًا إداريًا بطلب معلومات لدعم تحقيق تجريه بشأن أحد البنوك اليونانية، دون الكشف عن اسمه.
موقف السلطات اليونانية
أوضحت وزارة المالية اليونانية أن جميع المعلومات المتاحة تخضع للتقييم، وأن السلطات تتخذ التدابير المناسبة وفقًا للإجراءات المعمول بها والقوانين الوطنية والأوروبية والدولية ذات الصلة.
