كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 عناصر جنائية متورطة في هذه العمليات.
تفاصيل العملية الأمنية
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
أساليب غسل الأموال
أوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.
إجراءات قانونية مستمرة
قدرّت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
