ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال بلغت 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية بالخارج.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام المتهم بجمع مبالغ مالية من ضحاياه بدعوى تنظيم رحلات سياحية خارجية، ليتبين لاحقًا أنها عمليات نصب واحتيال.
طرق غسل الأموال
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات، ليظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
إجراءات قانونية
قدرّت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
