ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل القضية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
أساليب الغسل المستخدمة
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالى 20 مليون جنيه.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
