أعلنت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وبلغت قيمة عمليات الغسيل نحو 85 مليون جنيه.
تفاصيل القضية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد نشاط العنصر الجنائي الذي حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب غسل الأموال
لجأ المتهم إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لتمويه مصدر الأموال، وقدرت أعمال الغسيل بنحو 85 مليون جنيه تقريبًا.
جهود مستمرة
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
