كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن قضية غسل أموال كبيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل العملية
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد أنشطة العنصر الجنائي الذي حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اعتمد المتهم في عمليات الغسل على شراء العقارات والمركبات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتأتي هذه الجهود استمرارً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
