كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ضبط عنصر جنائي متورط في غسل أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، بلغت قيمتها نحو 400 مليون جنيه.
تفاصيل الجريمة
أضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات.
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
الإجراءات القانونية
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 400 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
