أعلنت وزارة الداخلية ضبط عنصر جنائي متهم بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، تقدر بنحو 400 مليون جنيه، في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لتتبع الثروات الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.
أساليب غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، لإضفاء صبغة شرعية على العائدات الإجرامية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.
إجراءات قانونية موسعة
اتخذت أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتستمر الجهود في ملاحقة العائدات المالية للجرائم، وعدم اقتصار المواجهة على ضبط القائمين على الأنشطة الإجرامية، بل تمتد لتتبع الأموال والممتلكات المتحصلة منها والكشف عن محاولات تحويلها إلى أصول تبدو مشروعة.
