كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل أموال بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل القضية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
أساليب الغسل
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 5 ملايين جنيه.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
