أعلنت الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل مبلغ 15 مليون جنيه، وهي أموال ناتجة عن نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل عملية غسل الأموال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، برصد محاولة المتهم إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وذلك عبر محاولة إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
واستخدم المتهم في عمليات الغسل أساليب تمثلت في تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات لتمرير المبالغ التي قدرت بنحو 15 مليون جنيه.
جهود مكافحة الجريمة المنظمة
تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
