اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث حاول إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر شراء العقارات.
تفاصيل الواقعة
كشفت وزارة الداخلية في بيان لها أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، الذي سعى لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال الاستثمار في القطاع العقاري.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت وزارة الداخلية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 300 مليون جنيه، وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
