اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة القليوبية، بتهمة غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة تقدر بنحو 100 مليون جنيه.
تفاصيل القضية
كشفت التحريات الأمنية عن تورط المتهمين الستة في أنشطة غسل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات، حيث حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
طرق غسل الأموال
أظهرت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات كوسائل لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، في محاولة لتبرير مصدرها غير القانوني.
الإجراءات القانونية
قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
