كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط عنصرين جنائيين متورطين في غسل أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، بلغت قيمتها 90 مليون جنيه.
تفاصيل العملية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصرين الجنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
أساليب الغسل
حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.
إجراءات قانونية
قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
