كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل أموال بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه، نفذها أحد الأشخاص ذوي السوابق الجنائية من خلال توظيف عائدات نشاطه في الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل الواقعة
أضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
أساليب الغسل
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات.
الإجراءات القانونية
قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
