كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل أموال بلغت قيمتها 400 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي ثبت تورطه في أنشطة غير مشروعة.
تفاصيل العملية
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد وتحليل تحركات المتهم الذي حاول إخفاء مصدر أمواله وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت التحريات القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جهود مستمرة
تأتي هذه الضبطية في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
