نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي تورط في غسل أموال ناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
أوضحت وزارة الداخلية أن المتهم اتبع أساليب تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال غير القانونية وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد شملت هذه الأساليب تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى شراء العقارات والأراضي.
القيمة المالية للواقعة
قُدرت القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها العنصر الجنائي بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
