نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص المتورطين في عمليات غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، محاولاً إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
آلية غسل الأموال المستخدمة
استخدم المتهم مبالغ الأموال في شراء عدة أصول لمحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، حيث شملت عمليات الشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، وذلك في محاولة لإخفاء طبيعة مصدر هذه الأموال.
الإجراءات القانونية المتخذة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتأتي هذه الضبطة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.
