نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصر جنائي، قام بغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن محاولة المتهم إخفاء المصدر غير المشروع لأمواله. وسعى المتهم إلى إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
الأساليب المستخدمة في إخفاء الأموال
تبين من خلال التحقيقات أن المتهم اعتمد على تأسيس مجموعة من الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى شراء العقارات والأراضي، وذلك بهدف التمويه على مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.
القيمة المالية للواقعة
قدرت التحريات القيمة المالية الإجمالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
