نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص تورطوا في عمليات غسل أموال تقدر بنحو 150 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة إجرامية في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية لعدد من الشركات وطرحها في الأسواق.
تفاصيل عملية غسل الأموال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين. وسعى المذكورون إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وعقارات، بالإضافة إلى امتلاك سيارات ودراجات نارية.
جهود مكافحة الجريمة المنظمة
تأتي هذه الضبطية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لضمان عدم استغلال الأموال غير المشروعة في كيانات اقتصادية.
