أقدمت الأجهزة الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عنصرين جنائيين بتهمة غسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل عملية غسل الأموال
قام المتهمان بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر تأسيس شركات وشراء سيارات.
تقديرات المبالغ المضبوطة
قدرت التحريات قيمة مبالغ غسل الأموال التي قام بها المذكوران بنحو 20 مليون جنيه. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.
