نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط 4 أشخاص متهمين بغسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحريات عن قيام المتهمين بممارسة أنشطة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية لشركات متعددة وطرح المنتجات المقلدة في الأسواق، مما حقق لهم عوائد مالية غير مشروعة.
طرق غسل الأموال
حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وعقارات، بالإضافة إلى شراء السيارات والدراجات النارية، وذلك لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات ومشروعات مشروعة.
قيمة المبالغ المضبوطة
قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها بنحو 150 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
