أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه.
تفاصيل النشاط الإجرامي
وكشفت التحقيقات أن الأموال المحكوم بها هي متحصلات نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث حاول المتهم إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب غسل الأموال المستخدمة
استخدم المتهم عدة وسائل لغسل تلك الأموال، شملت تأسيس شركات وشراء سيارات، وذلك بهدف تضليل الجهات المعنية حول المصدر الحقيقي لهذه الثروة.
جهود مكافحة الجريمة المنظمة
تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
